Верховна Рада прийняла закон про протидію відмиванню коштів та фінансування тероризму

15:20 | 6.12.2019 / Рубрика: Новини / Позначка: , / Прокоментуй!

6-го грудня на засідання Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За відповідне рішення проголосували 246 нардепів. Закон прийняти в цілому, – інформує УП.

За словами доповідача з питання “слуги народу” Ольги Василевської-Смаглюк, законопроєкт встановлює “справедливі та пропорційні санкції для тих суб’єктів, які залучаються до професійного відмивання коштів”.

Вона додала, що при доопрацюванні до другого читання депутати уточнили перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані за порушення, ввели такий захід впливу як “угода про врегулювання наслідків вчинення правопорушення”, ввели правило, яким за 1 порушення не може бути застосовано більше 1 санкції, та зменшили максимальні штрафи “удвічі, а то і більше”.

За словами нардепа, загалом до другого читання було подано більше 1300 правок, з яких 500 було схвалено.

Просила підтримати проєкт закону міністр фінансів Оксана Маркарова. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції. 

Маркарова наголошувала, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів. Вона додала, що цим законом покращать умови для “сумлінних громадян” і будуть “орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом”.

Дискусія щодо законопроєкту і правок тривала понад годину.

Згідно з пояснювальною запискою, закон запроваджує загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

А також збільшує порогову суму та зменшує кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг.

Зокрема, залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що борються з відмиванням коштів.

Також закон запроваджує міжнародний інструментарій замороження активів, удосконалює законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Закон вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу та встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів.

Вайбер

Додати коментар


Погляд

Люди, невже вам отак комфортно: стан дворів у ваших руках
Довго вагалась, чи варто піднімати це все, але мовчати вже не вийде, бо то таки край. Я висловлю свою думку, а ви вже визначайте, права чи не права. Організуватись і навести ...

Новини

12 Серпня, Середа
03:45
У виправній колонії Ківерцівського району зафіксували спалах COVID-19
01:34
ПЛР-лабораторія незабаром працюватиме при Волинській обласній лікарні
11 Серпня, Вівторок
23:41
Двоє чоловіків незаконно продавали рибу на ринку у Світязі
22:17
38-річний мешканець Устилуга в селищі Іваничі намагався підкупити поліцейських
21:16
На весіллі у Волинській області гості заразилися коронавірусом
20:28
Мітинги у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових
20:15
Відмовилася продавати товар і поводилася агресивно, – мешканець Нововолинська про конфлікт із продавчинею у місцевому магазині 2
19:35
Виготовляли наркотики в лабораторії та розповсюджували: на Волині викрили банду з п’ятьох осіб
19:26
Станом на 11 серпня у Володимирі-Волинському та районі зафіксовано 3 нових випадки COVID-19
19:14
Ігор Гузь підтримав білоруських протестувальників і закликав до солідарності – NEXTA Live 1
18:43
У Володимир-Волинській лікарні виникли черги: збільшився потік на фільтрі, люди проходять медогляди та недостатньо комунікують із сімейним лікарем 1
18:15
Померла дружина нововолинського волонтера, яка боролася з з тяжкою недугою
17:39
Протести в Білорусі: масові страйки на підприємствах, понад 2 тисячі затриманих та одна смерть
17:11
У Луцьку в новому форматі відбудеться премія «Люди Року-2020. Волинь»
16:51
Шоумен Притула балотуватиметься в мери Києва від «Голосу» 2
16:10
Порушників ПДР та п’яних водіїв виявили поліцейські Володимира-Волинського в ході місячника безпеки
15:37
Опозиційний кандидат Лукашенка Тихановська виїхала з Білорусі до Литви: «У неї не було вибору»
15:06
Сесії мерій у Нововолинську і Володимирі: бездискусійні та швидкі проти «гарячих» та затяжних 1
14:35
Мешканець Нововолинська вкрав з автівки луцького депутата понад 30 тисяч гривень
14:32
У Володимирі-Волинському у фірми, яка асфальтувала двір багатоповерхівки, вкрали поребрики
Усі новини

Погода у Нововолинську та Володимирі