Raiffeisen Bank звинуватили в обході санкцій проти росії: акції банку впали на 9%

Австрійська фінансова група Raiffeisen Bank International (RBI), яка залишається найбільшим західним банком, що продовжує працювати на російському ринку, опинилася під новою хвилею критики. Дослідницька компанія Grizzly Research заявила, що банк міг сприяти проведенню торгівельних операцій в обхід західних санкцій на суму понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на звіт дослідницької компанії Grizzly Research.

У чому звинувачують Raiffeisen Bank

Grizzly Research стверджує, що російський підрозділ Raiffeisen Bank міг бути одним із каналів, через які проводилися операції, пов’язані з обходом міжнародних торговельних обмежень.

Дослідники проаналізували понад 25 тисяч російських митних записів, датованих періодом із 2022 року до початку 2025-го. Загальна вартість товарів у цих документах становила близько 1,75 млрд доларів, а в записах був зазначений реєстраційний номер російського “Райффайзен Банку”.

У Grizzly Research заявили, що значна частина таких операцій стосувалася продукції, яка підпадала під міжнародні торговельні обмеження або могла використовуватися російським військово-промисловим комплексом.

Зокрема, у звіті йдеться про такі категорії операцій:

• Товари під санкціями. Майже 19 700 митних операцій загальною вартістю 1,191 млрд доларів стосувалися продукції, на яку поширювалися обмеження ЄС, США, Великої Британії або Швейцарії.
• Компоненти для військової промисловості. Серед товарів були західна продукція на 106,75 млн доларів, яку дослідники віднесли до категорії критично важливих для російського ВПК. У переліку – верстати з ЧПУ, високоточні підшипники, мікросхеми, мережеве обладнання, оптичні приціли та деталі для бронетехніки.
• Підсанкційні компанії. Дослідники виявили операції приблизно на 49 млн доларів, у яких брали участь щонайменше 33 компанії, що на той момент перебували під санкціями США, ЄС, Великої Британії або України.
• Торгівля з Іраном і КНДР. У митній інформації також знайшли операції на понад 10 млн доларів, пов’язані з Іраном та Північною Кореєю, де фігурував ідентифікаційний код російського “Райффайзен Банку”.

Що відповіли в Raiffeisen

У Raiffeisen Bank International не погодилися з висновками Grizzly Research та назвали інформацію у звіті недостовірною.

У фінансовій групі зазначили, що серед згаданих у дослідженні компаній є такі, які ніколи не були клієнтами банку.

Водночас сама Grizzly Research визнає, що митні записи не можуть автоматично підтверджувати факт проведення платежів саме через RBI або доводити, що керівництво банку навмисно сприяло порушенню санкцій.

Попри це дослідницька компанія відкрила коротку позицію щодо акцій RBI, тобто розраховує отримати прибуток у разі подальшого зниження їхньої вартості.

Raiffeisen Bank International залишається під значним міжнародним контролем через свою присутність у Росії. Будь-які твердження про можливе порушення санкцій потребують окремої юридичної та регуляторної перевірки, а наведені у звіті Grizzly Research дані є позицією самої дослідницької компанії.