Мережу квіткових магазинів на Волині викрили на ухиленні від сплати понад 10 млн грн податків

На Волині викрили схему ухилення від сплати податків у квітковому бізнесі. Мережа магазинів, яка працювала у десяти областях України, оформляла продажі через підконтрольних ФОПів. За даними слідства, таким чином компанія приховала майже 28 мільйонів гривень доходу та не сплатила понад 10 мільйонів гривень податків.

Про це повідомили у ТУ БЕБ у Волинській області.

За даними слідства, мережа квіткових магазинів, яка працювала у десяти областях України, продавала продукцію через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Насправді ці ФОПи не вели самостійної діяльності, а працювали як наймані працівники однієї компанії.

Завдяки такій схемі у 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 мільйона гривень доходу від реалізації квітів та ухилилося від сплати 10,6 мільйона гривень податку на додану вартість і податку на прибуток.

Під час обшуків детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів та інші докази, що підтверджують використання схеми дроблення бізнесу.

Крім того, аналітики встановили ризики мінімізації митних платежів під час імпорту квітів через заниження митної вартості товару та підміну номенклатури.

Після втручання імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 мільйонів гривень, а сума митних платежів — на 36,5 мільйона гривень.

Керівнику товариства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки у розмірі 10,6 мільйона гривень він відшкодував повністю, а також добровільно перерахував 500 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

Кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків.