БЕБ та Офіс генпрокурора вилучили 630 мільйонів гривень у мережі нелегальних обмінників

Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про викриття масштабної мережі нелегальних пунктів обміну валют, яка діяла у різних регіонах України. Під час обшуків вилучили готівки на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, учасники схеми працювали під прикриттям відомої торгової марки без ліцензій та дозволів Національного банку України. Вони обмінювали готівкову валюту, конвертували кошти у криптовалюту, а також здійснювали внутрішні та міжнародні перекази.

Правоохоронці вважають, що цю схему використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У межах розслідування провели понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Під час них вилучили готівку у різних валютах, зокрема російські рублі, на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до роботи нелегальної мережі та підраховують збитки, завдані державному бюджету.