Вилучили понад 80 тисяч літрів: на Волині викрили міжрегіональну схему незаконного виробництва пального

На Волині правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту пального, яка діяла на території Волині та Рівненщини. У межах розслідування вилучили понад 80 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів та готівку.

Про це повідомили у Волинській прокуратурі.

За даними слідства, група осіб під прикриттям легального бізнесу налагодила повний цикл незаконної діяльності — від виготовлення фальсифікованого пального до його реалізації через мережу автозаправних станцій

Пальне виробляли кустарним способом у складських приміщеннях: дизель змішували з газовим конденсатом. Для збуту використовували спеціальний програмний комплекс, який дозволяв обліковувати замовлення та координувати відпуск пального на АЗС, зазначають у прокуратурі.

Розрахунки проводили готівкою та через рахунки підконтрольних підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків і формувати фіктивний податковий кредит з податку на додану вартість, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 80 тисяч літрів пального, газовий конденсат, обладнання для перекачування і розливу, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи.

Також вилучили 2,7 мільйона гривень, близько 230 тисяч доларів США та понад 7 тисяч євро. На все майно накладений арешт.

Досудове розслідування здійснюють за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів, а також частиною 1 статті 209 — легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом.

У разі доведення вини у суді за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафу від 85000 до 170000 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, за частиною 1 статті 209 — передбачене позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Наразі у провадженні призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.