«Відмили» понад 16 мільйонів: на Волині судитимуть підприємців та керівника деревообробного підприємства
На Волині судитимуть підприємців та керівника деревообробного підприємства, які легалізували понад 16 мільйонів гривень, отриманих злочинним шляхом.
Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.
За даними слідства, із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли.
На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито як оплату за товар.
У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.
