СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків мешканців Маріуполя

Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла «грабувати» українські банки. Ділки працювали в інтересах рф і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі з’ясували, що до організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Деніса Пушиліна.

Зловмисники телефонували до українських банків нібито від імені власників рахунків і отримували доступ до онлайн-банкінгу. Для проходження “ідентифікації” використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків.

Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до рф і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину учасники схеми “конвертували” викрадені гроші у криптовалюту.

Для масового “обдзвону” українських банків організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через інтернет та спецобладнання на території України зв’язувались з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які “в темну” виконували вказівки своїх керівників. СБУ заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання.

Під час обшуків у 8 областях України вилучене комп’ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладений арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, “виводячи” їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації “ДНР” та кураторів з ФСБ.

У межах кримінального провадження тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх організаторів схеми.