Найбільша спецконфіскація грошей в історії: за матеріалами ДБР суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up»

Шевченківський суд Києва стягнув у дохід держави 2,6 мільярда гривень з компанії, що діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Розслідування ДБР довело її зв’язки з РФ, фінансування окупантів та діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань 12-го липня.

Суд також затвердив угоду між прокурором та директором онлайн-казино, якого визнали винним і засудили до п’яти років за ґратами з випробувальним терміном у три роки. Його вину визнали за пʼятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

• пособництво державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1);
• участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255),
• ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212);
• легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);
• службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

За даними слідства, компанія співпрацювала з підсанкційними особами з РФ і сприяла наповненню бюджету країни-агресора. Фінансові потоки, пов’язані з онлайн-казино, використовувалися для підтримки збройної агресії проти України, зокрема — для фінансування ветеранів, які воювали проти України. Діяльність компанії також фіксувалася на території так званої “ЛНР”, де вона сплачувала кошти до окупаційного бюджету.

Онлайн-казино продовжує працювати на російських вебресурсах. За висновками експертів, використання його послуг в Україні негативно впливало на боєздатність Сил Оборони.

У межах справи про підозру раніше повідомили також керівництву Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособництво державі-агресору та зберігання наркотиків. Підозри висунули і власникам онлайн-казино.