Директору волинського підприємства повідомили про підозру у махінаціях на 23 мільйони гривень

Директору одного з підприємств Волині вручили повідомлення про підозру в ухиленні від сплати 23 мільйони гривень.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України на офіційній сторінці.

За матеріалами, наданими управлінням власної безпеки ГУ ДФС у Київській області, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Під час досудового слідства встановлено, що службові особи одного з підприємств Волинської області під час реалізації імпортованих транспортних засобів за рахунок проведення фінансових операцій, які не мали реальних наслідків, а були проведені з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 23 млн гривень та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

12 листопада Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань спільно з працівниками управлінь власної безпеки ГУ ДФС у Київській, Львівській та Волинській областях проведено низку обшуків за місцем проживання службових осіб зазначеного підприємства.

Директору зазначеного підприємства було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.