Викрили працівників двох харківських підприємств, які причетні до вивезення масок в Іспанію

05:52 | 1.04.2020 / Рубрика: Новини / Позначка: , , / 1 коментар

Силовики викрили працівників двох харківських підприємств, які продали китайцю понад 300 тисяч медичних масок за ціною трохи більше 1 гривні за штуку. Громадянин КНР, шляхом спрощеного митного контролю, вивіз товар до Іспанії.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора і Державній прикордонній службі.

За версією слідства, посадові особи низки підприємств, використовуючи реквізити фізичної особи – підприємця, упродовж лютого-березня 2020 року здійснили реалізацію на адресу громадянина Китайської Народної Республіки понад 300 тис медичних масок (респіраторів) за ціною нижче ринкової.

У подальшому зазначений громадянин КНР шляхом спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, вивіз їх за межі митної території України до Королівства Іспанія.

За попередніми розрахунками, ухилення від сплати податку могло скласти понад 15 млн грн, кажуть в Офісі генпрокурора.

Підозрюваними у махінаціях з ухилянням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств.

Суд санкціонував проведення обшуків, які пройшли 30 березня на восьми об’єктах у Київській, Харківській та Полтавській областях.

На складських та у виробничих приміщеннях, офісах та фактичних місцях проживання шахраїв правоохоронці виявили та вилучили фінансово-господарські документи, електронні носії інформації, які свідчать про купівлю та подальший продаж медичних масок, чорнові записи, мобільні термінали, банківські картки, ноутбуки, USB накопичувачі, зразки масок респіраторних, грошові кошти у сумі 243000 доларів США та 14500 євро.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало журналістське розслідування.

Заходи проводила слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону “Дозор”, слідчих слідчого управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

На документах, які спершу опублікував голова митниці Максим Нефьодов видно ім’я відправника: Лі Чан І. Цей чоловік був зареєстрований як ФОП у Київській області, але наразі цей його статус вже припинений. Також він є співзасновником громадської організації “Китайська діаспора в Україні” та київського навчального центру китайської мови “Хуа Ся”.

Вайбер
1 коментар
  1. маеш залишки – поділися з сусідом, хе-хе.. масками…

Додати коментар


Погляд

Ми пройшли сім кіл пекла, поки дочекалися результатів ПЛР-тесту, який обов’язковий перед операцією
“Люди працюють на межі. У мене таких як ви – термінових – 2 тисячі зразків”. Таку телефонну розмову мені передали в амбулаторії, де я здала з дитиною тест на ...

Новини

30 Травня, Субота
20:08
У кількох волинських медзакладах розпочнуть тестувати на коронавірус новим методом
18:19
Їдуть на заробітки: щодня майже 200 волинян отримують документи для виїзду в Польщу
17:30
На Ківерцівщині авто з дитиною у салоні злетіло в кювет 1
16:12
Парк Нововолинська: нова фортеця, дитячі майданчики та старі шприци 2
15:41
У ДТП за участю поліцейського авто в Харкові загинули 2 людей
14:32
Фото дня: «художники» вже приклали руку до фортеці в парку Нововолинська 4
13:35
На початку червня в Україні введуть в обіг 10-гривневу монету 2
12:11
Чоловік, якого на смерть збили на трасі Устилуг-Луцьк-Рівне, виявився волинянином
11:23
У Володимир-Волинському районі 30 травня виявили 7 нових випадків коронавірусу, загалом інфікованих – 43
11:19
[ОНОВЛЕНО] Поліції відомі організатори стрілянини у Броварах — міністр внутрішніх справ 1
11:13
74 випадки COVID-19 у Нововолинську: два нових виявили за добу, 51 людина одужала 1
10:50
На Волині 30 травня повідомили про 887 випадків коронавірусу: за добу – 24 нових, 1 людина померла
09:38
В Україні станом на 30 травня підтвердили 23 204 випадки COVID-19
09:07
У Нововолинському ЦНАПі доступна послуга 2 в 1
08:28
Житель Ковельського району проведе 5 років за ґратами через замах на вбивство знайомої
07:15
У Горохівському районі повісився 42-річний чоловік 1
05:53
11 700 волинських випускників зареєструвалися на основну сесію ЗНО
03:38
В Устилузі запровадили роздільний збір сміття: встановили контейнери для змішаних відходів і для пластику
01:21
Прожитковий мінімум в Україні можуть підняти 1
29 Травня, П’ятниця
23:48
Затримали двох лучан, які вкрали у 30-річного ковельчанина квадроцикл Suzuki 1
Усі новини

Погода у Нововолинську та Володимирі