Українцям блокують рахунки через потрапляння на сайт Миротворець – ЗМІ

17:37 | 13.02.2018 / Рубрика: Новини / Прокоментуй!

ПриватБанк почав блокувати рахунки українцям, посилаючись на списки сайту Миротворець.

Про це повідомляє UBR. У розпорядження видання потрапила офіційна відмова у видачі коштів фізособі з карткового рахунку, який, по суті, виявився заблокованим.

Стверджується, що це явище розпочалося ще восени 2017 року і тепер стає більш поширеним.

“У далекому 2014 році ПриватБанк заблокував нашому клієнтові 42 млн грн з посиланням на фінансовий моніторинг загалом (нібито в нього були підозрілі операції), і нам довелося відстоювати його права в суді, щоб розблокувати суму. А із жовтня-листопада все той же ПриватБанк став посилатися на списки Миротворця. Там говорили, що побоюються шахрайських операцій і фінансування тероризму. Але коли ми стали розбиратися – чим держбанк підтверджував свої побоювання, з’ясувалося, що ніяких запитів по клієнту в правоохоронні органи він не подавав”, – розповів керуючий партнер компанії Suprema Lex Віктор Мороз.

Позиція ПриватБанку чітко викладена в документі, який потрапив у розпорядження видання. Там говориться, що він перевіряє своїх клієнтів за списками Миротворця. Йому фінансисти довіряють, і потрапляння імені людини на його сторінки є підставою для закриття клієнту доступу до його грошей.

“Банком були виявлені негативні відомості щодо вас на інформаційному ресурсі Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку Миротворець, партнерами якого є Служба безпеки України, Генштаб ЗС України, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ і Державна пенітенціарна служба”, – пише ПриватБанк у своїх листах до клієнтів і їхніх адвокатів.

І саме на цих підставах відмовляє власнику рахунку у видачі коштів. Оскільки в нього є мотивовані підозри в частині використання банку для незаконних операцій.

У такий спосіб держбанк виконує вимоги профільного закону і нацбанківських постанов у частині фінансового моніторингу.

За словами Віктора Мороза, рахунок вдавалося розблокувати тільки після суду з Миротворцем і банком: після подання позову про захист честі і гідності, виграшу судового процесу і видалення імені із сайту.

У найкращому разі подібна тяганина, за оцінкою юриста, може забрати два-три місяці, у найгіршому – більше року. І в цьому випадку не буде відігравати ролі: чи людина безпідставно потрапила в списки Миротворця, або ж банк заблокував рахунки повного тезка обвинуваченого в тероризмі.

Поки ж банкіри йдуть від зворотного і перекладають усе на плечі людей. У своєму листі до клієнта працівники ПриватБанку пропонують йому самому зв’язуватися з Миротворцем і домагатися видалення свого імені із сайту.

“Хоча це абсурд. У людини немає ніяких договірних відносин із сайтом Миротворець чи його власником. У нього договір з ПриватБанком, тому саме на цей банк і потрібно позиватися, що наш клієнт й зробить. Так що фінансистам у суді доведеться пояснювати, чому підставою для блокування рахунку послужила публікація на приватному сайті зі звинуваченнями, непідтвердженими постановою суду. Одночасно ми будемо вимагати стягнути з ПриватБанку пеню в розмірі 3% від суми за кожен день позбавлення клієнта права користуватися своїми коштами”, – зазначив старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець.

Цікаво, що саме ПриватБанк, за словами адвокатів, найактивніше блокує рахунки на підставі інформації Миротворця і наполягає на своєму.

“По своїй практиці і по тому, що чув від колег, можу сказати, що десь 90% блокувань з посиланням на Миротворець відбуваються саме в ПриватБанку, і його службовці згодом уперто відмовляються знімати блокування. Менші банки найчастіше прислухаються до аргументів, і при наданні пояснень віддають людям кошти”, – пояснив Віктор Мороз.

Юристи пояснюють таку позицію не тільки виконанням вимог фінмоніторингу, а й фінансовими мотивами. Банк використовує цю можливість, щоб довше не повертати гроші клієнту.

Додати коментар


Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Погляд

Здорове харчування – тренд чи дійсно користь?
Напевно лише лінивий нічого не чув про здорове харчування(ЗХ). Адже ледь не в кожному ток-шоу розповідають про ПП,«правильное питание» так його називають російською. Тренд це ...

Новини

23 жовтня, Вівторок
06:03
У Києві жінка випала з вікна на сьомому поверсі пологового будинку
05:36
В Україні «шампанське» перейменують на «ігристе вино», а «коньяк» – на «бренді»
04:48
Apple дала користувачам доступ подивитись інформацію, яку про них збирають
03:14
Audi на місяць затримує вихід позашляховика E-Tron через проблеми з софтом
02:24
У луцькому наркодиспансері протягом року зафіксували 20 смертей
01:45
«Toyota Camry» 2005-го року, земельні ділянки, розкішний будинок: видимі і невидимі статки ковельського прокурора Філімонюка
00:42
Укрпошта встановила 2 000 POS-терміналів для прийому оплати платіжних карт
00:14
Перша партія вакцини від грипу надійшла на Волинь
22 жовтня, Понеділок
23:54
У Львові невідомі викрали громадянина Туреччини і вимагали викуп у розмірі 100 000 доларів
23:13
У Києві затримали бразильця з 4-ма кілограмами кокаїну
22:58
Сповідь луцького наркомана: «Наркотик зробив з мене монстра»
22:08
На вулицях Луцька відбулась Хресна хода
21:49
Із під’їздів у Нововолинську покрали велосипеди
21:34
Коаліція на чолі із США завдала авіаудару по мечеті в Сирії: 41 людина загинула
21:16
У грудні стартує президентська виборча кампанія: назвали основні дати проведення виборів
20:41
Дослідили, що найчастіше «кнопкодавили» у Верховній Раді представники фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
20:02
ЗСУ отримали нову партію «Ураганів»
19:49
Люди доведені до відчаю – пружина рано чи пізно вибухне, – Ігор Гузь 1
19:09
Держава не додає освіті та медицині Володимира-Волинського більше 8-ми мільйонів гривень 1
18:54
На Іваничівщині ще одна школа опинилася під загрозою закриття
Усі новини