Українцям блокують рахунки через потрапляння на сайт Миротворець – ЗМІ

17:37 | 13.02.2018 / Рубрика: Новини / Прокоментуй!

ПриватБанк почав блокувати рахунки українцям, посилаючись на списки сайту Миротворець.

Про це повідомляє UBR. У розпорядження видання потрапила офіційна відмова у видачі коштів фізособі з карткового рахунку, який, по суті, виявився заблокованим.

Стверджується, що це явище розпочалося ще восени 2017 року і тепер стає більш поширеним.

“У далекому 2014 році ПриватБанк заблокував нашому клієнтові 42 млн грн з посиланням на фінансовий моніторинг загалом (нібито в нього були підозрілі операції), і нам довелося відстоювати його права в суді, щоб розблокувати суму. А із жовтня-листопада все той же ПриватБанк став посилатися на списки Миротворця. Там говорили, що побоюються шахрайських операцій і фінансування тероризму. Але коли ми стали розбиратися – чим держбанк підтверджував свої побоювання, з’ясувалося, що ніяких запитів по клієнту в правоохоронні органи він не подавав”, – розповів керуючий партнер компанії Suprema Lex Віктор Мороз.

Позиція ПриватБанку чітко викладена в документі, який потрапив у розпорядження видання. Там говориться, що він перевіряє своїх клієнтів за списками Миротворця. Йому фінансисти довіряють, і потрапляння імені людини на його сторінки є підставою для закриття клієнту доступу до його грошей.

“Банком були виявлені негативні відомості щодо вас на інформаційному ресурсі Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку Миротворець, партнерами якого є Служба безпеки України, Генштаб ЗС України, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ і Державна пенітенціарна служба”, – пише ПриватБанк у своїх листах до клієнтів і їхніх адвокатів.

І саме на цих підставах відмовляє власнику рахунку у видачі коштів. Оскільки в нього є мотивовані підозри в частині використання банку для незаконних операцій.

У такий спосіб держбанк виконує вимоги профільного закону і нацбанківських постанов у частині фінансового моніторингу.

За словами Віктора Мороза, рахунок вдавалося розблокувати тільки після суду з Миротворцем і банком: після подання позову про захист честі і гідності, виграшу судового процесу і видалення імені із сайту.

У найкращому разі подібна тяганина, за оцінкою юриста, може забрати два-три місяці, у найгіршому – більше року. І в цьому випадку не буде відігравати ролі: чи людина безпідставно потрапила в списки Миротворця, або ж банк заблокував рахунки повного тезка обвинуваченого в тероризмі.

Поки ж банкіри йдуть від зворотного і перекладають усе на плечі людей. У своєму листі до клієнта працівники ПриватБанку пропонують йому самому зв’язуватися з Миротворцем і домагатися видалення свого імені із сайту.

“Хоча це абсурд. У людини немає ніяких договірних відносин із сайтом Миротворець чи його власником. У нього договір з ПриватБанком, тому саме на цей банк і потрібно позиватися, що наш клієнт й зробить. Так що фінансистам у суді доведеться пояснювати, чому підставою для блокування рахунку послужила публікація на приватному сайті зі звинуваченнями, непідтвердженими постановою суду. Одночасно ми будемо вимагати стягнути з ПриватБанку пеню в розмірі 3% від суми за кожен день позбавлення клієнта права користуватися своїми коштами”, – зазначив старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець.

Цікаво, що саме ПриватБанк, за словами адвокатів, найактивніше блокує рахунки на підставі інформації Миротворця і наполягає на своєму.

“По своїй практиці і по тому, що чув від колег, можу сказати, що десь 90% блокувань з посиланням на Миротворець відбуваються саме в ПриватБанку, і його службовці згодом уперто відмовляються знімати блокування. Менші банки найчастіше прислухаються до аргументів, і при наданні пояснень віддають людям кошти”, – пояснив Віктор Мороз.

Юристи пояснюють таку позицію не тільки виконанням вимог фінмоніторингу, а й фінансовими мотивами. Банк використовує цю можливість, щоб довше не повертати гроші клієнту.

Додати коментар


Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Погляд

Про автостанцію у Володимирі-Волинському та запізнення на екзамени у Львові
ПРОШУ МІСЦЕВУ ВЛАДУ ЗВЕРНУТИ УВАГУ, НА СИТУАЦІЮ, ЯКА СКЛАЛАСЯ У НАШОМУ ВОЛОДИМИРІ-ВОЛИНСЬКОМУ! 15.08.18. Я і моя колега мали їхати до Львова здавати тести для вступу на навчання. ...

Новини

18 серпня, Субота
23:26
Контрабандні цигарки на Буковині хотіли переправити кінним караваном
22:13
Смертельне ДТП на Львівщині: зіткнулися три автомобілі
21:09
Не варто називати свято Яблучним спасом – священик 1
20:50
На Сході загинув військовий з Володимира-Волинського
20:17
Гриценко заявив, що об’єднається з Вакарчуком на майбутніх виборах
19:36
Населення України скоротилося – статистика
18:53
Третина маршруток в Україні не придатні здійснювати рейси
17:41
У Києві вилучили «елітний» нелегальний алкоголь на 2 мільйони гривень
16:39
В Одесі пройшов Марш рівності, відбулися сутички 1
15:47
Зруйновано міст та підтоплено півсотні будинків на Закарпатті
14:59
У Луцьку чоловік побив 10-річну дівчинку
14:17
На Львівщині чоловік не дочекався готівки з банкомату. Жінку, яка забрала гроші, затримали 1
13:43
Чиновники розповіли про законність екологічних внесків у Шацькому парку та куди йдуть кошти
12:56
У Волинській дитячій лікарні два місяці немає гарячої води
12:00
Під конвоєм – в камеру: українська туристка розповіла, як її не пустили до Ізраїлю 1
11:08
Допоможіть знайти: іваничівська поліція оприлюднила фото ймовірного крадія
10:51
Автобус із туристами у Польщі потрапив у ДТП, є загиблі 1
10:07
В Україні подорожчає газ для промспоживачів
09:12
Скандальну формулу «Роттердам+» скасують 2
08:37
Порошенко хоче зменшити соціальну напругу серед шахтарів 1
Усі новини