Українцям блокують рахунки через потрапляння на сайт Миротворець – ЗМІ

17:37 | 13.02.2018 / Рубрика: Новини / Прокоментуй!

ПриватБанк почав блокувати рахунки українцям, посилаючись на списки сайту Миротворець.

Про це повідомляє UBR. У розпорядження видання потрапила офіційна відмова у видачі коштів фізособі з карткового рахунку, який, по суті, виявився заблокованим.

Стверджується, що це явище розпочалося ще восени 2017 року і тепер стає більш поширеним.

“У далекому 2014 році ПриватБанк заблокував нашому клієнтові 42 млн грн з посиланням на фінансовий моніторинг загалом (нібито в нього були підозрілі операції), і нам довелося відстоювати його права в суді, щоб розблокувати суму. А із жовтня-листопада все той же ПриватБанк став посилатися на списки Миротворця. Там говорили, що побоюються шахрайських операцій і фінансування тероризму. Але коли ми стали розбиратися – чим держбанк підтверджував свої побоювання, з’ясувалося, що ніяких запитів по клієнту в правоохоронні органи він не подавав”, – розповів керуючий партнер компанії Suprema Lex Віктор Мороз.

Позиція ПриватБанку чітко викладена в документі, який потрапив у розпорядження видання. Там говориться, що він перевіряє своїх клієнтів за списками Миротворця. Йому фінансисти довіряють, і потрапляння імені людини на його сторінки є підставою для закриття клієнту доступу до його грошей.

“Банком були виявлені негативні відомості щодо вас на інформаційному ресурсі Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку Миротворець, партнерами якого є Служба безпеки України, Генштаб ЗС України, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ і Державна пенітенціарна служба”, – пише ПриватБанк у своїх листах до клієнтів і їхніх адвокатів.

І саме на цих підставах відмовляє власнику рахунку у видачі коштів. Оскільки в нього є мотивовані підозри в частині використання банку для незаконних операцій.

У такий спосіб держбанк виконує вимоги профільного закону і нацбанківських постанов у частині фінансового моніторингу.

За словами Віктора Мороза, рахунок вдавалося розблокувати тільки після суду з Миротворцем і банком: після подання позову про захист честі і гідності, виграшу судового процесу і видалення імені із сайту.

У найкращому разі подібна тяганина, за оцінкою юриста, може забрати два-три місяці, у найгіршому – більше року. І в цьому випадку не буде відігравати ролі: чи людина безпідставно потрапила в списки Миротворця, або ж банк заблокував рахунки повного тезка обвинуваченого в тероризмі.

Поки ж банкіри йдуть від зворотного і перекладають усе на плечі людей. У своєму листі до клієнта працівники ПриватБанку пропонують йому самому зв’язуватися з Миротворцем і домагатися видалення свого імені із сайту.

“Хоча це абсурд. У людини немає ніяких договірних відносин із сайтом Миротворець чи його власником. У нього договір з ПриватБанком, тому саме на цей банк і потрібно позиватися, що наш клієнт й зробить. Так що фінансистам у суді доведеться пояснювати, чому підставою для блокування рахунку послужила публікація на приватному сайті зі звинуваченнями, непідтвердженими постановою суду. Одночасно ми будемо вимагати стягнути з ПриватБанку пеню в розмірі 3% від суми за кожен день позбавлення клієнта права користуватися своїми коштами”, – зазначив старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець.

Цікаво, що саме ПриватБанк, за словами адвокатів, найактивніше блокує рахунки на підставі інформації Миротворця і наполягає на своєму.

“По своїй практиці і по тому, що чув від колег, можу сказати, що десь 90% блокувань з посиланням на Миротворець відбуваються саме в ПриватБанку, і його службовці згодом уперто відмовляються знімати блокування. Менші банки найчастіше прислухаються до аргументів, і при наданні пояснень віддають людям кошти”, – пояснив Віктор Мороз.

Юристи пояснюють таку позицію не тільки виконанням вимог фінмоніторингу, а й фінансовими мотивами. Банк використовує цю можливість, щоб довше не повертати гроші клієнту.

Додати коментар


Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Погляд

Ваш указ не мав би для мене ніякої канонічної сили та дії навіть якби був написаний не так абсурдно і гротескно
Закінчив колядувати і відповів своєму колишньому керівництву. Високопреосвященному митрополиту Володимир-Волинському і Ковельському Володимиру Ваше ...

Новини

18 січня, П’ятниця
22:47
Вершкове масло і згущене молоко визнали найбільш фальсифікованими продуктами в Україні
22:07
Голий чоловік розгулював супермаркетом у Києві
21:36
За тиждень на Волині хворих на кір стало удвічі більше
20:42
Керівник благодійного фонду ввозив «гуманітарку» з порушеннями: майна майже на 6 мільйонів вилучили на «Ягодині»
20:11
Рятувальники Нововолинська нагадують про правила безпеки на Водохрещенські купання
19:36
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи у Магнітогорську 1
19:09
У нововолинській школі №1 вкрали частину огорожі 10
18:48
На Волині чоловік, який підпалив жінку, помер від отруєння алкоголем
18:19
ДТП у Луцьку: легковик злетів з дороги та врізався в дерево
17:51
«Ой радуйся земле»: у Нововолинську відбувся конкурс колядок серед навчальних закладів
17:28
Тарас Сватко відповідав на запитання у прямому ефірі в студії «БУГ» -1
17:02
У Ковелі сина підозрюють у домашньому насильстві щодо матері
16:45
Кому і скільки коштів медичної субвенції делегували громади Іваничівського району
16:19
Два російських винищувачі Су-34 зіткнулися над Японським морем 5
15:54
Обшуки у КП «Волиньприродресурс»: як проходили та що шукали, – відео
15:23
Другий Святвечір: традиції святкування Водохреща
14:51
У Ковелі поставили контейнери для роздільного збору сміття
14:18
«Храм – це власність громади», – Гузь про перехід парафій 4
13:46
У Карпатах зійшла лавина і перекрила трасу
13:14
П’яний водій у Луцьку спричинив ДТП та намагався втекти 1
Усі новини