Українцям блокують рахунки через потрапляння на сайт Миротворець – ЗМІ

17:37 | 13.02.2018 / Рубрика: Новини / Прокоментуй!

ПриватБанк почав блокувати рахунки українцям, посилаючись на списки сайту Миротворець.

Про це повідомляє UBR. У розпорядження видання потрапила офіційна відмова у видачі коштів фізособі з карткового рахунку, який, по суті, виявився заблокованим.

Стверджується, що це явище розпочалося ще восени 2017 року і тепер стає більш поширеним.

“У далекому 2014 році ПриватБанк заблокував нашому клієнтові 42 млн грн з посиланням на фінансовий моніторинг загалом (нібито в нього були підозрілі операції), і нам довелося відстоювати його права в суді, щоб розблокувати суму. А із жовтня-листопада все той же ПриватБанк став посилатися на списки Миротворця. Там говорили, що побоюються шахрайських операцій і фінансування тероризму. Але коли ми стали розбиратися – чим держбанк підтверджував свої побоювання, з’ясувалося, що ніяких запитів по клієнту в правоохоронні органи він не подавав”, – розповів керуючий партнер компанії Suprema Lex Віктор Мороз.

Позиція ПриватБанку чітко викладена в документі, який потрапив у розпорядження видання. Там говориться, що він перевіряє своїх клієнтів за списками Миротворця. Йому фінансисти довіряють, і потрапляння імені людини на його сторінки є підставою для закриття клієнту доступу до його грошей.

“Банком були виявлені негативні відомості щодо вас на інформаційному ресурсі Центру досліджень ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку Миротворець, партнерами якого є Служба безпеки України, Генштаб ЗС України, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ і Державна пенітенціарна служба”, – пише ПриватБанк у своїх листах до клієнтів і їхніх адвокатів.

І саме на цих підставах відмовляє власнику рахунку у видачі коштів. Оскільки в нього є мотивовані підозри в частині використання банку для незаконних операцій.

У такий спосіб держбанк виконує вимоги профільного закону і нацбанківських постанов у частині фінансового моніторингу.

За словами Віктора Мороза, рахунок вдавалося розблокувати тільки після суду з Миротворцем і банком: після подання позову про захист честі і гідності, виграшу судового процесу і видалення імені із сайту.

У найкращому разі подібна тяганина, за оцінкою юриста, може забрати два-три місяці, у найгіршому – більше року. І в цьому випадку не буде відігравати ролі: чи людина безпідставно потрапила в списки Миротворця, або ж банк заблокував рахунки повного тезка обвинуваченого в тероризмі.

Поки ж банкіри йдуть від зворотного і перекладають усе на плечі людей. У своєму листі до клієнта працівники ПриватБанку пропонують йому самому зв’язуватися з Миротворцем і домагатися видалення свого імені із сайту.

“Хоча це абсурд. У людини немає ніяких договірних відносин із сайтом Миротворець чи його власником. У нього договір з ПриватБанком, тому саме на цей банк і потрібно позиватися, що наш клієнт й зробить. Так що фінансистам у суді доведеться пояснювати, чому підставою для блокування рахунку послужила публікація на приватному сайті зі звинуваченнями, непідтвердженими постановою суду. Одночасно ми будемо вимагати стягнути з ПриватБанку пеню в розмірі 3% від суми за кожен день позбавлення клієнта права користуватися своїми коштами”, – зазначив старший партнер адвокатської компанії “Кравець і партнери” Ростислав Кравець.

Цікаво, що саме ПриватБанк, за словами адвокатів, найактивніше блокує рахунки на підставі інформації Миротворця і наполягає на своєму.

“По своїй практиці і по тому, що чув від колег, можу сказати, що десь 90% блокувань з посиланням на Миротворець відбуваються саме в ПриватБанку, і його службовці згодом уперто відмовляються знімати блокування. Менші банки найчастіше прислухаються до аргументів, і при наданні пояснень віддають людям кошти”, – пояснив Віктор Мороз.

Юристи пояснюють таку позицію не тільки виконанням вимог фінмоніторингу, а й фінансовими мотивами. Банк використовує цю можливість, щоб довше не повертати гроші клієнту.

Додати коментар


Погляд

І тут сестра ,смачно поїдаючи “сємочкі”, починає мене інструктувати, як аналізи я маю розливати по пробірках
Вчора дитині стало погано,біль в животі…викликали швидку. Приїхала коретка, совєтскіх часів..на яких вже навіть поліція не їздить,а дітям не зашкодить. Забрали на ...

Новини

23 лютого, П’ятниця
23:15
Україна почала експорт 357 нових товарів у ЄС
22:34
Росія таки проведе вибори президента в анексованому Криму, попри застереження України
21:41
На полігоні у Володимирі-Волинському тривають військові навчання 1
20:20
Польща хоче запровадити обмеження на ввезення пального
19:47
У Кривому Розі військові пройшлися парадом з радянськими прапорами 2
18:29
Березовичі поки що залишаються у Володимир-Волинському районі. Депутати не підтримали об’єднання з Війницею 1
17:43
Шанувальників творчості Лесі Українки зібрав читальний зал Іваничівської бібліотеки
16:59
Про проблеми та їх вирішення говорили під час зустрічі з нардепом Ігорем Гузем у Павлівській та Іваничівській ОТГ
16:53
«Кроноспан» повідомляє про ризики та екологічні наслідки своєї діяльності 3
16:26
Затримали підозрюваних у замаху на нардепа Мосійчука
16:09
Знайшлися “зниклі” матір та донька з Іваничівщини, яких розшукувала поліція 3
15:09
У Польщі група грузинів і українців напали на поліцію, є четверо поранених
14:36
В Україні подешевшав бензин: які українські АЗС знизили вартість палива?
14:17
Якими будуть напрямки для нового набору проектів на бюджет участі у Володимирі-Волинському?
14:04
Відбудеться чергова сесія Нововолинської міської ради
13:33
Баскетбольні щити з кільцями встановили у Володимир-Волинському спорткомплексі
13:06
«Волинські шахти нікому не потрібні», – нардеп Ігор Гузь
12:39
“Мінімалка” в Україні може зрости до 4100 гривень 3
12:39
Центр надання соціальних послуг відкрили у Льотничому
12:28
Понад 20 тисяч боржників з аліментів уже позбавлені права на керування авто, – міністр юстиції
Усі новини